Comment prouver la fraude chapitre 13 de la faillite

Mener une règle 2004 (a) l'examen du débiteur. Un tel examen ne peut être effectué avant le dépôt d'une action en justice et est comparée à une «expédition de pêche." Déposer une requête écrite auprès du tribunal des faillites demandant un examen du chapitre 13 débiteur en vertu de la règle 2004 (a) des Règles fédérales de procédure de faillite. Expliquez pourquoi vous voulez interroger le débiteur, comme vous croyez que le débiteur a commis une fraude de la faillite.

Examinez le débiteur après l'approbation par le tribunal de la faillite. Lors de l'examen, vous êtes autorisé à poser toute question concernant la situation financière du débiteur et de ses documents de faillite. Essayez d'établir les écarts entre les documents de faillite et le témoignage du débiteur.

Effectuer le dépôt des associés d'affaires du débiteur ou membres de la famille après le dépôt d'une action en justice contre le débiteur. Établir qu'il ya eu fraude en démontrant des écarts entre la vraie situation financière du débiteur et l'information divulguée sur les documents de faillite. Par exemple, si vous avez découvert une maison non divulguée dans un autre État appartenant au débiteur, vous auriez un dossier solide pour fraude.

Initier découverte sous la forme de demandes de documents à différents tiers tels que les compagnies d'entiercement, les banques, les sociétés d'investissement et autres entités où vous croyez que le débiteur peut se cacher actifs. Utilisez la documentation pour démontrer la fraude en raison d'une omission de divulguer les actifs dans les documents de faillite.